保证书编码:600381证券缩写:ST Hyun Cheng公报号:2012-004

  青海贤采集矿物业养家费养家费有限公司

  第五届过分地董事会第九次代表大会公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的整个监事保证书、给错误的劝告性裁定或有意义的事物没遇到,与其满意的的事实。、真实和整整性承当个人和共同倾向。。

  青海贤采集矿物业养家费养家费有限公司(以下缩写“公司”)于2012年2月22日以电子邮件和工具警告的方式收回传唤第五届中西部及东部各州的县议会第九次代表大会的警告,代表大会于2012年2月26日午前10时停止。:00在公司代表大会室。3位监事应分担代表大会。,给3位应付者。。代表大会由中西部及东部各州的县议会主席李一鸣丈夫掌管。,代表大会集合和集合适合关系公关,代表大会的无效处置。

  代表大会深思并投了3票。,0票支持,0次弃权经过了随球果断:

  一、深思和经过中西部及东部各州的县议会岁入,此求婚适用于2011年度隐名大会深思;

  二、深思并采取公司岁入和摘要,此求婚需适用于2011年度隐名大会深思;

  中西部及东部各州的县议会以为:(1)《公司2011年岁入全文及摘要》的编制和深思顺序适合中间定位法度、法规、公司条例和公司内容应付裁定;(2)《公司2011年岁入全文及摘要》的满意的和体式适合中国1971证监会和上海保证书买卖所的各项裁定,所使具体化的数据可以是片面的。、真实反曲公司应付和财务情况,所泄露的数据失实。、精确整整。没虚伪记载。、给错误的劝告性裁定或有意义的事物没遇到,与其满意的的事实。、真实和整整性承当个人和共同倾向。;(3)在打算这种风景以前,未一下子看到染指《公司2011年岁入全文及摘要》编制和深思的行政工作的有违背守秘密裁定的行动。

  三、深思经过《公司2011年度财务决算谈话》,此求婚需适用于2011年度隐名大会深思;

  四、深思经过《公司2011年度归来分派预案》,此求婚需适用于2011年度隐名大会深思;

  五、深思经过《顾虑续聘众环海华会计人员师事务整个限公司为公司2012年度财务审计机构的求婚》,此求婚需适用于2011年度隐名大会深思;

  六、公司内容把持回顾的深思与采取;

  地面事业心把持的根本直立支柱(会计人员)、上海保证书买卖所股票上市的公司内容把持显露出,公司中西部及东部各州的县议会对董事会编制的《公司2011年度内容把持评价谈话》颁发列举如下风景:公司活跃的人圆满的各方面的内容把持身体,确保各项事情无效运作,公司内容把持机构的整整性、确立或使安全学科,健全内容把持身体、表现无效。

  七、深思经过了《青海贤采集矿物业养家费养家费有限公司首期证券得到或获准停止选择应激反应在地图上标出(草案)及其摘要》,此求婚需适用于2011年度隐名大会深思;

  仔细汇报请参阅上海保证书买卖所网站(http)://www.sse.com.cn)

  八、深思经过了《青海贤采集矿物业养家费养家费有限公司首期证券得到或获准停止选择应激反应在地图上标出成绩评价赚得办法》, 此求婚需适用于2011年度隐名大会深思;

  仔细汇报请参阅上海保证书买卖所网站(http)://www.sse.com.cn)

  九、公司募集资产贮存和现实应用情境专项谈话

  仔细汇报请参阅上海保证书买卖所网站(http)://www.sse.com.cn)

  格外地警告。

  青海贤采集矿物业养家费养家费有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  两个2月26日任何人或两个

  证券编码:600381证券缩写:ST Hyun Cheng公报号2012-005

  青海贤采集矿物业养家费养家费有限公司

  第五届董事会第十四的记号次代表大会公报

  董事会和公司全套服装董事保证书、给错误的劝告性裁定或有意义的事物没遇到,与其满意的的事实。、真实和整整性承当个人和共同倾向。。

  青海贤采集矿物业养家费养家费有限公司(以下缩写“公司”)于2012年2月22日以电子邮件和描绘的方式收回传唤第五届董事会第十四的记号次代表大会的警告,代表大会于2012年2月26日午后13时停止。:00经过现场开票传唤公司代表大会室。。代表大会应由9位董事列席。,列席代表大会并对9位董事停止投票权。,整个监事和一点点高级应付行政工作的列席代表大会。。这次代表大会的传唤、停止开票的方式适合关系裁定。,创办的果断是合法无效的。。

  染指董事的负责深思和投票权,以9票准许。,0票支持,下述果断中有0项弃权(第十二);,0票支持,0次弃权经过,导演臧静涛、李晓冬、田淑浩、马海杰、王彬、黄稀薄的是这家公司第任何人证券得到或获准停止选择的目的。,转移开票。:

  一、 深思经过了公司《2011年度董事会工作谈话》;

  二、 该公司2011年度的孤独董事谈话到达经过。;

  三、 公司已经过2011年度行政经理的工作谈话。

  四、 该公司经过了2011岁入及其摘要。;

  谈话仔细汇报载于上海保证书买卖所网站HT://www.sse.com.cn;

  五、 该公司经过了2011的财务谈话。;

  六、 该公司在2011经过了归来分派在地图上标出。;

  Chung Chung Hai中国1971会计人员事务所审计,直到2011第12年31个月日,2011年度公司兼并日记归属于总公司整个者的净赚为92,611,641.85 元;总公司净赚为128。,337,054.67 元。公司在残冬腊月时可以向隐名分派的归来,645,701.01元,总公司在残冬腊月的归来是-283。,093,746.31 元。地面《公司条例》和《行业会计人员准则20》,公司联欢的未分派归来依然是任何人宏大的负面影响。,2011年度公司归来分派情境,去,董事会提议公司。

  七、 公司经过本钱公积金的本钱增额求婚;

  Chung Chung Hai中国1971会计人员事务所审计,直到2011第12年31个月日,公司股市的942,261,994股,本钱盈余1,420,826,701.03元,盈余公积15,988,712.38元,物主合适的本利之和为2。,095,983,661.10元。本公司拟应用该公司2011 第12年 31个月 942残冬腊月的总股市的,261,994股是基数。,按本钱公积金向全套服装隐名每10 入股7股系数增至本钱存量,聚合的增长659,583,396股,该在地图上标出赚得后,本钱盈余为761。,243,305.03元,公司总股市的为1。,601,845,390股。

  八、 深思经过了公司《顾虑续聘众环海华会计人员师事务整个限公司为公司2012年度财务审计机构的求婚》;

  中海海化注册会计人员师养家费有限公司承诺、专项审计和审计谈话等事情。。思索到单方的长久的诚信合作作品,地面公司条例的裁定,提议持续征募新兵中海会计人员师事务整个限公司,某年级的学生婚约。提议隐名大会担保担保。。

  九、公司经过了2011年度内容把持评价谈话。;

  谈话仔细汇报载于上海保证书买卖所网站HT://www.sse.com.cn;

  十、该公司经过了2011份社会倾向岁入。;

  谈话仔细汇报载于上海保证书买卖所网站HT://www.sse.com.cn;

  十一、公司发行非由于发行A股后的注册本钱、麦酒惩罚本钱变动与公司条例修正;

  地面中国1971证监会《顾虑照准青海贤采集矿物业养家费养家费有限公司非由于发行证券的批》(证监答应【2011】1804号文),公司已于2011第12年代23日在中国1971归还经登记借出的东西结算有限倾向公司上海办公室归还经登记借出的东西完成的非由于发行A股证券262,267,300股,地面中国1971归还经登记借出的东西结算有限倾向公司上海办公室发布的保证书变动归还经登记借出的东西声明和《公司条例》中间定位裁定,公司应通信的地变动注册本钱。、实缴本钱和公司条例,现提议对ASCOC条目作列举如下修正:

  1、原条例第六感觉条:

  公司注册本钱为人民币679元。,994,694万元。

  补充物注册本钱本利之和的互换,补充物或缩减注册本钱的果断须经照准,对《阿佐》条目的修正事项作出果断,同时,董事会应被担保归还经登记借出的东西。。”

  现时修正为:

  公司注册本钱为人民币942元。,261,994元。

  补充物注册本钱本利之和的互换,补充物或缩减注册本钱的果断须经照准,对《阿佐》条目的修正事项作出果断,同时,董事会应被担保归还经登记借出的东西。。”

  2、原条例第十八条:

  “公司经照准发行的权益股总额为11000万股。下水时,发起人青海最早毛纺厂以净资产捐款6758万股,占公司可发行权益股总额的61.44 %,地面青海省国家资产应付局青国资字第(1998)152号文对公司国有股权应付训练做出的批,青海最早家毛纺厂的养家费赋予于联系养家费公司。,隐名是青海市第1毛纺织厂的产权整个人。;Xining Dashi百货公司的发起人订购了500万860吨。,占公司可发行权益股总额的5.33%,养家费的整个者是Xining Dashi百货公司。;上海振陆实业养家费有限公司创始人捐款780元,占公司可发行权益股总额的0.70%,上海儒路实业养家费有限公司;发起人西宁特殊钢(队伍)有限倾向公司捐款55万股,占公司可发行权益股总额的0.50%,西宁特钢(队伍)养家费有限公司;青海个人产业物质供销处发端,占公司可发行权益股总额的0.21 %,隐名是青海个人的供销机关。

  隐名大会深思照准,公司辨别于2004年7月和2005年5月赚得了每10股转增10股和每10股转增3股的扩股训练。两倍扩张后,公司的养家费总额由11000万股变为28600万股,里面西宁国新赋予用桩区分养家费有限公司准许17570.8万股,占公司已发行权益股总额的61.44%;Xining Dashi百货准许1523万6000股。,占公司已发行权益股总额的5.33%;上海振鲁实业养家费有限公司准许202.8万股,占公司已发行权益股总额的0.70%;西宁特殊钢(队伍)有限倾向公司准许143万股,占公司已发行权益股总额的0.50%;青海华荣纺织业物质养家费有限公司准许59.8万股,占公司已发行权益股总额的0.21%。

  “经于2006年11月6日传唤的暂时隐名大会投票权,公司将将本钱公积金替换为合格的可买卖隐名。,即动员股隐名每准许10股而到达2.24的转增养家费的《股权分置变革训练》到达经过。股权分置变革赚得后,公司的养家费总额由28600万股变为30638.4万股。里面西宁市国新赋予用桩区分养家费有限公司准许17570.8万股,占公司已发行权益股总额的57.35%;西宁大十字百货公司养家费有限公司准许1513.4万股,占公司已发行权益股总额的4.94%;上海振鲁实业养家费有限公司准许202.8万股,占公司已发行权益股总额的0.66%;西宁特殊钢(队伍)有限倾向公司准许153.19万股,占公司已发行权益股总额的0.50%;青海华荣纺织业物质养家费有限公司准许59.8万股,占公司已发行权益股总额的0.21%。”

  现时修正为:

  “公司经照准发行的权益股总额为11000万股。下水时,发起人青海最早毛纺厂以净资产捐款6758万股,占公司可发行权益股总额的61.44 %,地面青海省国家资产应付局青国资字第(1998)152号文对公司国有股权应付训练做出的批,青海最早家毛纺厂的养家费赋予于联系养家费公司。,隐名是青海市第1毛纺织厂的产权整个人。;Xining Dashi百货公司的发起人订购了500万860吨。,占公司可发行权益股总额的5.33%,养家费的整个者是Xining Dashi百货公司。;上海振陆实业养家费有限公司创始人捐款780元,占公司可发行权益股总额的0.70%,上海儒路实业养家费有限公司;发起人西宁特殊钢(队伍)有限倾向公司捐款55万股,占公司可发行权益股总额的0.50%,西宁特钢(队伍)养家费有限公司;青海个人产业物质供销处发端,占公司可发行权益股总额的0.21 %,隐名是青海个人的供销机关。

  隐名大会深思照准,公司辨别于2004年7月和2005年5月赚得了每10股转增10股和每10股转增3股的扩股训练。两倍扩张后,公司的养家费总额由11000万股变为28600万股,里面西宁国新赋予用桩区分养家费有限公司准许17570.8万股,占公司已发行权益股总额的61.44%;Xining Dashi百货准许1523万6000股。,占公司已发行权益股总额的5.33%;上海振鲁实业养家费有限公司准许202.8万股,占公司已发行权益股总额的0.70%;西宁特殊钢(队伍)有限倾向公司准许143万股,占公司已发行权益股总额的0.50%;青海华荣纺织业物质养家费有限公司准许59.8万股,占公司已发行权益股总额的0.21%。

  “经于2006年11月6日传唤的暂时隐名大会投票权,公司将将本钱公积金替换为合格的可买卖隐名。,即动员股隐名每准许10股而到达2.24的转增养家费的《股权分置变革训练》到达经过。股权分置变革赚得后,公司的养家费总额由28600万股变为30638.4万股。里面西宁市国新赋予用桩区分养家费有限公司准许17570.8万股,占公司已发行权益股总额的57.35%;西宁大十字百货公司养家费有限公司准许1513.4万股,占公司已发行权益股总额的4.94%;上海振鲁实业养家费有限公司准许202.8万股,占公司已发行权益股总额的0.66%;西宁特殊钢(队伍)有限倾向公司准许153.19万股,占公司已发行权益股总额的0.50%;青海华荣纺织业物质养家费有限公司准许59.8万股,占公司已发行权益股总额的0.21%。

  “2010第12年代21日,地面中国1971保证书监督应付委任核发的证监答应[2010]1944号文批,该公司向西宁新的KLC用桩区分养家费有限公司发行了140的养家费。,902,333.00股、张林发行6,043,463.00股人民币权益股养家费够支付中间定位资产。2011年1月14日,新股票发行已完成的。,公司总股市的为453。,329,796.00股,

  2011年8月25日,公司被秒暂时隐名审察照准。,本钱公积金在地图上标出的赚得,每10股补充物5股。,公司股市的增至679,994,694.00股。

  2011年11月11日,地面中国1971保证书监督应付委任核发的证监答应【2011】1804号文批,照准公司非由于发行新股票262,267,300股,公司股市的变动为942,261,994股。”

  3、原组成第十九的条为:

  养家费总额为679股。,994,694股,它们是权益股。。”

  现时修正为:

  养家费总额为942股。,261,994股,它们是权益股。。”

  组成修正案,隐名会被担保担保董事会。、实收本钱、买卖归还经登记借出的东西手续。

  十二、深思经过了《青海贤采集矿物业养家费养家费有限公司首期证券得到或获准停止选择应激反应在地图上标出(草案)及其摘要》(以下缩写“《应激反应在地图上标出(草案)》”);

  该公司全盛时期的证券得到或获准停止选择应激反应在地图上标出的证券来自是,不超过6000万股的证券得到或获准停止选择。,在应激反应时占公司总股市的的94,226万2000股做成某事6.37%股。里面,最早次赋予的得到或获准停止选择等同是5500万份。,所关涉的标的证券总额占高音部赋予时公司已发行股市的本利之和的5.84%。500万个保存证券得到或获准停止选择赋予保存应激反应抱反感,占总股市的的0.53%。证券得到或获准停止选择的赋予应在12个月后停止。。

  眼前的证券得到或获准停止选择应激反应在地图上标出无效期为四年。。得到或获准停止选择的准备妥期为某年级的学生。,得意地穿戴期为三年。。证券得到或获准停止选择高音部发行12个月后的第任何人AU,明天36个月,应激反应目的应逐渐确定。。

  公司的应激反应在地图上标出包含董事会部件(EXC)、公司中、高级应付行政工作的、公司的核心技术(事情)行政工作的和董事的COMP。

  票据应适用于中国1971保证书监督应付委任,隐名大会的无效思索。应激反应在地图上标出(草案)全文在上海证券买卖。://www.sse.com.cn),惩罚在地图上标出(草案)的摘要也在上海SE发布。、《保证书时报》、中国1971保证书报(微博)。

  十三个、深思经过了《青海贤采集矿物业养家费养家费有限公司首期证券得到或获准停止选择应激反应在地图上标出成绩评价赚得办法》;

  仔细汇报请参阅上海保证书买卖所网站(http)://www.sse.com.cn)

  十四的记号、深思经过了《顾虑提请隐名大会担保董事会操作首期证券得到或获准停止选择应激反应在地图上标出中间定位安排的求婚》;

  为了保证书证券得到或获准停止选择应激反应的顺利无阻地赚得,董事会命令隐名大会警告我。:

  1、草稿应激反应在地图上标出(草案),包含赋予证券得到或获准停止选择的得到或获准停止选择等同、应激反应在地图上标出的赚得顺序、应激反应抱反感、无效期、担保日、可加工的权日、取缔裁定等。;

  2、本钱存量在无效期内转变为本钱存量、分派彩金、股权随时可收回的贷款或减股、配股、发行及安心事项,地面证券得到或获准停止选择应激反应在地图上标出中裁定的方式,P、证券得到或获准停止选择的等同和根底证券的等同被评定;

  3、在应激反应抱反感适合期限时向应激反应抱反感赋予证券得到或获准停止选择并操作赋予证券得到或获准停止选择所不可缺少的的整个安排;

  4、草稿试场方式,地面爆发方式来应激反应爆发抱反感。、肯定其资历,准许董事会赋予薪酬委任的合适的;

  5、确定表现权如果赚得。、应激反应抱反感能被行使吗?;

  6、应激反应行使合适的所不可缺少的的极度的事项。,包含但不限于行使T项合适的的声请,声请操作清算公司归还经登记借出的东西结算事情;

  7、中间定位合适的归还经登记借出的东西最后部分后,去修正与公司股市的关系的组成,操作中间定位事情变动归还经登记借出的东西;

  8、处置证券得到或获准停止选择,锁定根底证券。;

  9、证券得到或获准停止选择应激反应在地图上标出的变动与终止处,包含但不限于行使撤销权的合适的,减轻还没有行使的证券得到或获准停止选择。,处置死得到或获准停止选择应激反应抱反感的证券得到或获准停止选择的经遗传获得,终止处证券得到或获准停止选择应激反应在地图上标出;

  10、应付公司的证券得到或获准停止选择在地图上标出;

  11、赚得证券得到或获准停止选择应激反应在地图上标出所需的安心要素安排,但,关系文章不隐瞒的裁定:。

  十五个人组成的橄榄球队、顾虑缴械特殊处置声请的求婚;

  经众环海华会计人员师事务整个限公司对公司2011腊尽冬残的财务情况和2011年度的经纪情况的审计总算,2011残冬腊月公司总资产为393,601万9400元,航空站股票上市的公司隐名应场景的合适的,869万2300元,2011年度,公司赚得营业支出23,880万3600元,归属于股票上市的公司隐名的净赚9,261万1600元。

  公司眼前的次要事情增加能耐和可持续发展,进入健康发展轨道。,同时,有特殊期限的撤销期限。。成立公平地回应公司的现实情境。,进行辩护公司全套服装隐名的净值利润率,特殊是,公司如果《上海保证书买卖所证券上市裁定》和《上市保证书买卖所证券买卖裁定》的中间定位裁定,向上海保证书买卖所打算“撤销公司证券买卖特殊处置”及将公司证券缩写变动为“贤采集矿物业”的声请。

  十六、公司传唤的隐名周年的大会上的求婚是提请者。;

  地面关系裁定,本董事会确定集合2011某年级的学生某年级的学生地度隐名大会深思公司第五届董事会第十四的记号次代表大会经过的必要隐名大会投票权的求婚,代表大会传唤时期、色点另行警告。

  十七、公司募集资产贮存和现实应用情境专项谈话;

  上级的最早、二、三、四、五、六、七、八、、十一、十二、十三个、十四的记号项求婚应适用于公司年度隐名大会。,隐名大会闭会时期、色点另行警告。

  格外地警告。

  青海贤采集矿物业养家费养家费有限公司

  董事会

  2012年2月26日

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